głównym zainteresowaniem w ostatnim wydaniu opublikowanym w tym miesiącu, to Filipiny.Gazeta Philippine Daily Inquirer w swoim raporcie z dnia 29 stycznia twierdziła, że trzy kasyna w stolicy kraju Manili były używane jako kanały prania 100 milionów dolarów, rzekomo skradzione przez hakerów komputerowych z zagranicznego banku. ?"Międzynarodowi eksperci i obserwatorzy podkreślają, że filipińska przemysł kasyno jest słabym ogniwem w trybie POD/HUF kraju"-czytamy w raporcie rządu USA w sprawie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. ?"Na poziomie regionalnym zorganizowane grupy przestępcze, takie jak chińskie triady, wnikają w operacji kasyna i przyczyniają się do prostytucji, nielegalnego obrotu narkotykami, ростовщичеству i podejrzane джанкетам i VIP-salony wycieczkami" - czytamy w raporcie kontroli nad narkotykami w swoim komentarzu do Filipiny. ?" Pranie brudnych pieniędzy jest poważnym problemem z powodu międzynarodowego handlu narkotykami, na Filipinach, w wysokim stopniu korupcji wśród urzędników państwowych, handlu ludźmi i dużej ilości przelewów od filipińczyków mieszkających za granicą" – czytamy w dokumencie?"Rząd [Makau] również musi nadal wzmacniać międzyresortowej koordynacji zapobiegania praniu brudnych pieniędzy w branży gier, zwłaszcza poprzez wprowadzenie ścisłego nadzoru nad operatorami джанкетов i przepisów należytej staranności, aby mocnych pracowników hazardu"-czytamy w raporcie USA kontroli nad środkami odurzającymi hard rock casino coquitlam happy hour. ??Rząd [Makau] musi podjąć działania w odniesieniu do jego dawna oczekującego na przyjęcie przepisów w odniesieniu do CDD [customer due diligence] i transgranicznej kontroli dewizowej.Inwestorom w Makau z Chin wolno wywozić z Chin gotówką tylko dzienny limit w wysokości 20 000 juanów (3074 dolara USA), ale wielu graczy rynku masowego,jak mówią, obchodzą ten problem, kupując towary w jednym z lombardów w Makau lub sklepów jubilerskich z pomocą kart określonym kontrolowanej przez państwo chińskiej systemem płatności elektronicznych China UnionPay Co Ltd.Następnie turyści zwracają towar za zwrot gotówki hazard online nie na gamstop. ?" Dla hazardu w Makau basen, ale bardzo porowaty rachunek przepływu kapitału Chin jest życiową siłą branży (w szczególności segmentów high rollers)"-powiedział broker Sanford C łódź hazardowa w orlando na florydzie. Bernstein Ltd w swoim raporcie z 2 marca kasyno coyotes gratis. . Niedawno opublikowane badanie джанкет-system Makau, przeprowadzone przez naukowców z Miejskiego uniwersytetu w Hongkongu, pokazywał, że nawet w ramach" działalności gospodarczej modelki "джанкетов, opracowanej w Makau po liberalizacji rynku w 2002 roku, to, co nazwał" внелегальными " środków-w tym zagrożenie lub rzeczywiste stosowanie przemocy – było ważną gwarancją, która pozwala kredytowej systemie VIP hazardu w Makau pomyślnie się rozwijać.funkcje i długi, które trzeba spełniać.do grona krajów Azji i Pacyfiku z легализованной przemysłem kasyno, o których mowa w raporcie departamentu stanu, odnoszą się Singapur, Kambodża, Rosja i Australia. ?"Położenie kraju jak najbardziej stabilnej i znaczącej centrum finansowego, w Południowo-Wschodniej Azji w połączeniu z regionalną historią międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, dużą skalę korupcji w państwach sąsiadujących i w pobliżu innych głównych przestępstw w tych państwach zwiększa ryzyko, że Singapur będzie postrzegana jako atrakcyjne miejsce do prania przestępcami swoich brudnych pieniędzy" - czytamy w raporcie kontroli nad środkami odurzającymi. ?" Biorąc pod uwagę skalę przepływów finansowych związanych z kasyna, istnieją obawy, że kasyna mogą stać się celem dla celów prania pieniędzy" – czytamy w raporcie.Ustawa o regulacji branży kasyn Kambodży – który, według słów urzędnika w lutowych komentarzach jednej z gazet w kraju, może być przyjęty w tym roku – jest częścią strategii królestwa w celu przyciągnięcia większej liczby hazardowych inwestycji i większej liczby turystów-zwłaszcza turystów z Chin.osoby do prania brudnych pieniędzy.Przestępcy inwestują i piorą swoje dochody w papiery wartościowe, krajowej i zagranicznej nieruchomości i luksusy". USTRAC "zauważa również, że główne kanały prania brudnych pieniędzy powszechne w sektorze bankowym, przelewach i alternatywnych usług przekazów pieniężnych, gry i przedmioty luksusu" - czytamy w komunikacie departamentu stanu.